团贷网案最新通报表明:追赃挽损正在全方位进行

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T+- (原标题:团贷网案进展:累计查封扣押房产50套、土地2块、飞机2架)
广东省东莞市公安局官方微博4月28日晚间发布情况通报,通报了团贷网案的最新进展。情况通报称,截至4月27日,在前期冻结涉案账户2825个、冻结资金31.1亿元的基础上,新增冻结涉案账户388个、冻结资金2.411亿元,累计冻结涉案账户3213个、冻结资金33.511亿元;在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金8.81亿元的基础上,新增追缴冻结转移隐匿资金3.29亿元,累计追缴冻结转移隐匿资金12.1亿元;在前期查封扣押涉案房产35套、飞机1架、车辆40辆的基础上,新增查封扣押涉案房产15套、土地2块、飞机1架、汽车8辆,累计查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批;冻结涉案公司、关联公司的证券账户38个,冻结股票市值和资金余额共9.226亿元(按冻结当日计)。

21世纪经济报道 21财经APP 侯潇怡 深圳报道

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4月28日晚间,东莞市公安局就“团贷网案”发布了最新通报。这是团贷网自3月27日出险以来,对外发布的第11则通报。21世纪经济报道记者注意到,这则全文800多字的通报,是该案到目前为止发布的11则通报中字数最长、蕴含信息量最丰富的一则。

新普京,原标题:团贷网非吸案侦查终结:累计追缴冻结56.82亿元

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11月25日,东莞公安局发布团贷网案情通报。

密切回应“追回了多少钱”的焦点问题

通报称,2019年11月25日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

“追回了多少钱”关乎着未来资产分配的多少,也关乎着投资者的切身利益,因而也是广大投资者最关注的核心焦点问题,这也成为团贷网案依法处置中绕不开的关键性问题。

截至11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元人民币的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元人民币,累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上,新增收回11.54亿元人民币,累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。

此前,“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部在对外发布的情况通报中反复强调,将持续全面开展资金核查工作,全力提升追赃挽损效能,最大限度挽回投资人损失,其决心明确,但投资人依然关切实在的案件侦破进程。

公安机关将继续全力做好案件的后续工作,特别是追赃挽损工作,做到应追尽追、应缴尽缴,最大限度地保护投资人的合法权益。希望广大投资人继续支持和配合检察机关、公安机关的工作,通过合法途径反映情况和表达诉求。

从最新通报内容看,团贷网平台出险一个月来,追赃挽损已经取得实质进展。

目前,有关部门已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款人(公司)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。公安机关敦促广大借款人务必履行还款义务,逾期未还款的,有关部门将持续开展失信惩戒处理。涉嫌违法犯罪的,公安机关将依法追究法律责任。

通告相关数据显示:

截至4月27日,在前期冻结涉案账户2825个、冻结资金31.1亿元人民币的基础上,新增冻结涉案账户388个、冻结资金2.411亿元人民币,累计冻结涉案账户3213个、冻结资金33.511亿元人民币;

在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金8.81亿元人民币的基础上,新增追缴冻结转移隐匿资金3.29亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金12.1亿元人民币;

在前期查封扣押涉案房产35套、飞机1架、车辆40辆的基础上,新增查封扣押涉案房产15套、土地2块、飞机1架、汽车8辆,累计查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批;冻结涉案公司、关联公司的证券账户38个,冻结股票市值和资金余额共9.226亿元人民币。

截至4月27日,平台出借金额已收回1.96亿元人民币。

通报中清晰列出了目前追赃挽损的具体途径与情况,包括冻结涉案财户、追缴冻结转移隐匿资金、查封扣押涉案房产及物品、冻结涉案公司及关联公司的证券账户和股票市值、收回平台出借金额等多种方式,几乎实现了
“多层次、全覆盖”。

与此同时,21世纪经济报道记者注意到,通报稿中明确指出,“公安机关将继续加大案件侦办和追赃挽损力度,指挥部将重点统筹推进借款催收工作。”由此解读,追赃挽损、借款催收并未告一段落,而依然是后续工作的重点。

追赃挽损措施到位有力地保障合法权益

最新通报中,除了一系列数字吸引眼球外,还有一项举措较为亮眼。通报指出,“目前,奔赴全国各地的31个公安外派工作组加紧开展资金追缴工作,‘团贷网’原催收团队及功能已全面恢复。”

通报在随后的文中还具体透露,“指挥部及有关各方的大力推动下,‘团贷网’原催收功能已全面恢复,车贷、房贷、信用贷、小微贷等资产端的催收工作已全面启动,近800人的催收团队分成6个小组全力以赴开展催收工作。”

业内人士分析指出,该项内容或许是比阶段性资产追缴数字成果更具含金量的举措,因为这意味着后续追赃挽损已具备人员团队的常态化保障,未来追赃挽损将更有力度更有保障。

结合以往通报可以获悉,目前团贷网追赃挽损至少有两支队伍在常态化地进行,一是奔赴全国各地的31个公安外派工作组加紧开展资金追缴工作,二是“团贷网”原催收团队及功能已全面恢复。随着这些团队人员投入运作,追赃挽损后续可预期将有持续进展。

再次重申严惩恶意逃废债

最新通报延续以往态度,再次剑指逃废债的老赖。

21世纪经济报道记者整理发现,在情况通报的第三、五、八、九、十一通报中,指挥部五次都反复强调指出,严厉打击恶意逃废债的违法行为,而在最新第十一则通报中,对“老赖”行为措辞更严厉。

通报呼吁各借款人要依法履行还款义务,首次用了“正告”一词,措辞更为严厉。

通报以较长的篇幅更加清晰地分层次告知了具体的三种严惩措施,即:“对于逾期未还款的借款人,将通过法律途径依法催收”,“对于恶意逃废债的借款人,有关部门将严厉惩戒,并将其列入失信人员名单、个人信息纳入征信系统和“信用中国”,其个人信用将受到影响”“对于不怀好意、借机制造散布谣言、干扰阻碍案件侦办和追赃挽损、严重扰乱社会公共秩序的不法分子,公安机关将依法严厉追究其法律责任。”

试图逃废债的老赖群体无疑会加大追赃挽损的难度。近日,在团贷网案的侦办过程中,借款人张某添就因编造并发布煽动性言论,鼓动其他借款人逃避还款义务,被公安机关依法将其抓获。

东莞警方多次严厉警告,并在最新通告中公告的系列举措将更具威慑力和可操作性,对逃废债的借款人将形成较强的警示作用。

21世纪经济报道在此也呼吁恶意逃废债的借款人打消“平台出事就不用还钱”的侥幸心理,在举国加强信用建设并在二代征信逐步上线的今天,不良信用记录将对个人产生更加深远的影响。

有业内人士指出,“团贷网”出险一个月便已发布了十一则通报,信息发布频率高、回应力度大、处置方式新,在同类案例处理中较为少见,且实实在在的数据和举措具有很强的说服力。透过这些通报,可以看到,“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部的工作确实是围绕着最大限度保护投资者合法权益为中心来开展的,并陆续落到实处。

该人士进一步表示,广大投资者挽回损失的焦虑心情可以理解,但选择理性平和耐心地等待依法处置,支持配合办案的登记侦办等工作,是投资者最为明智的选择,这是投资人对办案最大的支持,也是对自身权益最好的保护。

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