8年放贷13.4亿利息1.49亿 多名”涉黑”成员被判刑

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T+- (原标题:8年放贷13.4亿利息1.49亿 杭州多名“涉黑”成员被判刑)
月息5%~12%放贷,对未归还借款的人员,有组织地实施长时间跟随滋扰、纠缠;开设赌场,组织参赌人员到境外赌博,并出借赌资;通过强迫手段成为杭州某混凝土公司实际控制人,控制当地混凝土供货市场……2010年至2018年8月期间,以华永福为首的黑社会性质组织通过上述种种手段,放贷人民币13.4亿余元,收取高利息人民币1.49亿余元,获取了巨额非法经济利益。10月17日,杭州临安法院对上述案件进行了公开宣判。被告人华永福犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪等,决定执行有期徒刑25年,并处罚金2251.8万元,没收个人全部财产,剥夺政治权利5年,其余23名被告被判处1年3个月到14年不等的有期徒刑,并处相应罚金。高息放贷,软暴力讨债华永福集团的违法犯罪活动始于2008年,2009年开始,该组织不断壮大,逐步设立公司,开设赌场,加入萧山混凝土协会……通过有组织地实施高利放贷、开设赌场、高利转贷、寻衅滋事、串通投标、强迫交易等违法犯罪活动79起,从中获取了巨额非法经济利益。据法院公布的案件审理情况,2008年起,被告人华永福纠集被告人戴小柱、张忠卫在杭州市萧山地区组织他人进行聚众赌博犯罪活动,并在2010年因犯赌博罪被判刑。2009年以来,华永福集团以杭州安合投资咨询有限公司、杭州冠亮园林工程有限公司为据点,并以月息5%~12%不等的高利息向他人放贷获利。2011年以来,被告人华永福在国(境)外与“太阳城赌厅”进行合作,先后开设赌博账户、入股港币1000万元,为赌场招揽赌博人员赌博并“洗码”,获取“洗码”分成和“股权”分成。2011年下半年至2017年12月,华永福集团组织境内参赌人员到中国澳门、越南、新加坡等地的“太阳城赌厅”进行“百家乐”赌博,按参赌人员经济能力无息出借筹码,根据“洗码”数额获取0.8%~1.2%的赌场返利和“股权”收益分润,并在浙江省杭州市进行赌资结算。2014年6月至2017年6月,被告人华永福等人以杭州冠亮园林工程有限公司或个人名义向杭州联合农村商业银行等银行及小额贷款公司申请贷款,获得贷款后以高息转借给他人,从中获取高额利息差325万余元。对于未归还借款人员,华永福集团往往采取“吃跟班”(被害人吃饭、住宿、工作、出差时均紧紧跟随)等软暴力或暴力的讨债行为。此外,通过要求借款人签订出借人、利息一栏均空白的借款协议,华永福在民事诉讼中规避、隐瞒收取高利息情况,对部分经催讨无力还款的借款人提起诉讼。2016年下半年以来,被告人华永福又通过强迫手段成为杭州坚塔银元混凝土有限公司的实际控制人,加入萧山混凝土协会,利用垄断优势控制混凝土价格及供货市场,扰乱混凝土行业的市场秩序。2015年3月至2016年上半年期间,为入股杭州坚塔银元混凝土有限公司,被告人华永福指使被告人劳汉红多次到坚塔银元公司门口,使用车辆堵门、堵路,阻挠该公司运输车辆的进出。该行为致该公司因混凝土无法外运,放弃供货的利润损失达370余万元。后傅国兴被迫同意转让51%股份给被告人华永福。经法院查明,2010年至2018年8月,以被告人华永福为首的犯罪组织共计高利出借资金人民币13.4亿余元,收取高利息人民币1.49亿余元。2011年至2018年8月,该组织招揽赌客赴境外参赌,为赌客预支、兑换赌博筹码赌资累计人民币2亿余元,获利折合人民币至少320万元。法院最终判决,被告人华永福犯组织、领导黑社会性质组织罪,寻衅滋事罪,开设赌场罪,强迫交易罪,高利转贷罪,敲诈勒索罪,诈骗罪,串通投标罪,虚开发票罪,伪造、买卖国家机关证件、印章罪,伪造公司、企业、事业单位印章罪,决定执行有期徒刑25年,并处罚金2251.8万元,没收个人全部财产,剥夺政治权利5年,其余23名被告被判处1年3个月到14年不等的有期徒刑,并处相应罚金。杭州千余名黑恶分子遭判刑据杭州中院刑二庭负责人朱敏明介绍,自去年上半年扫黑除恶专项斗争开展以来,截至今年9月底,杭州全市法院共受理一审涉黑涉恶案件200余件1700余人,审结180余件1100余人;受理二审涉黑涉恶案件70余件600余人,审结60余件500余人。在一审判处的1100余名涉黑恶被告人中,判处5年以上有期徒刑的共计370余人,重刑适用率达30%以上。其中黑社会性质组织犯罪案件的首要分子,七成以上均被判处20年以上有期徒刑。就临安法院审结的案件来看,截至2019年10月17日,受理黑恶案件10件,5件为“套路贷”案件。临安法院党组成员、副院长陈卫东指出,该院受理的涉黑涉恶案件呈现出几大特点,包括被告人数多、触及罪名多、犯罪事实多,作案手段隐蔽。“黑恶案件不再是以前的黑社会打打杀杀的方式,如‘套路贷’案件往往打着合法借贷的幌子,行诈骗或敲诈勒索之实;华永福犯罪集团在催讨高利贷时,采用‘吃跟班’的软暴力行为,单起事实在报警后往往被认为是讨要欠款的行为而难以追责。”朱敏明表示,针对杭州地区“套路贷”犯罪高发的现状及“年底前基本扫除‘套路贷’违法犯罪”的总体要求,杭州法院保持对“套路贷”违法犯罪打击的高压态势。杭州中院出台了《关于进一步加大打击力度依法打击“套路贷”违法犯罪的意见》,对全市法院“职业放贷人名录”的建立、线索的排摸移送及部门协作均作了详细规定。坚持惩治“套路贷”犯罪和打击虚假诉讼相结合,把打“假”治“套”作为扫黑除恶工作的重点。

记者10月15日从省高级人民法院召开的扫黑除恶专项斗争工作情况新闻发布会上获悉,全省各级法院近日集中宣判了56件涉黑涉恶犯罪案件,案件涉及“套路贷”、非法强揽工程、暴力劫取财物、把持基层政权等多个方面,均与社会稳定、人民群众切身利益密切相关。

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本次集中宣判的邵阳肖正红黑社会性质组织案,是全省法院宣判的第一起涉足“套路贷”的黑社会性质组织案件。肖正红黑社会性质组织利用房地产企业资金链紧张的特点,实施“套路贷”诈骗犯罪,造成多家企业破产。隆回法院对肖正红以组织、领导黑社会性质组织罪等13罪数罪并罚,决定执行有期徒刑25年,对6名积极参加者判处有期徒刑14年到9年不等的刑罚,对13名其他参加者判处有期徒刑8年到2年不等的刑罚,铲除了当地经济领域的毒瘤。

近日,玉溪市江川区首例涉黑案历时2个月的审理,江川区法院作出一审判决,以金某某为首的黑社会性质组织犯罪集团依法被判处刑罚。

非法强揽工程,严重危害营商环境;以传销为名,暴力劫取财物;把持基层政权,侵占集体资源……当天的新闻发布会还通报了株洲胡建斌恶势力团伙案、长沙卢林军恶势力犯罪集团案、永州郑源桂恶势力犯罪团伙案的审判情况。

组织者、领导者“金老大”金某某因犯组织、领导黑社会性质组织罪,非法拘禁罪,寻衅滋事罪,聚众扰乱社会秩序罪,开设赌场罪,窝藏罪,非法持有枪支罪,数罪并罚,总和刑期有期徒刑二十七年六个月,决定执行有期徒刑二十年,并处没收个人全部财产,其余55名被告人分别被判处有期徒刑十六年至十一个月不等刑期,并处罚金。

据统计,扫黑除恶专项斗争开展以来,全省法院坚持依法从严,确保打深打透,一审审结黑恶犯罪案件1158件,结案率为84.6%;二审审结476件,结案率为88.5%。对1021名涉黑涉恶犯罪分子判处有期徒刑5年以上刑罚,判处罚金、没收财产和追缴违法所得超过23亿元。对黑社会性质组织罪犯零假释,对33名黑恶犯罪分子裁定不予减刑。

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省高院副院长邬文生介绍,当前扫黑除恶专项斗争已进入爬坡攻坚的新阶段。湖南法院将准确把握专项斗争进入“法律交锋阶段”“整体推进阶段”的新形势,推动专项斗争深入发展,不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

至此,经省公安厅扫黑办督办且为目前玉溪市扫黑除恶专项斗争开展以来最大的涉黑势力犯罪案件一审顺利审结。

当天的新闻发布会还发布了4起扫黑除恶典型案例。

法院经审理查明,2013年,被告人金某某以其妹金某之名成立江川金恒寄售行,从事非法高利放贷等违法活动。采取为刑满释放人员接风洗尘、购买衣物、手机等方式笼络组织成员;通过提供赌资、开设赌场、非法高利放贷、插手民间纠纷、充当地下“执法队”等方式获取非法利益;通过为部分组织成员及其手下人员免费提供吃住,设宴款待骨干成员,派发红包,为手下人员偿还赌债,为受伤的组织成员及手下人员提供医疗费,出面处理组织成员内部矛盾等方式使组织发展壮大,逐步形成了以金某某为首,以周某某、业某某、龚某等7人为骨干成员的黑社会性质组织。2014年1月,成立了云南江川华佑商贸有限公司(2016年更名为玉溪华佑商贸有限公司,人称“卷毛公司”)。

全省扫黑除恶典型案例

法院查明,该组织主要实施的违法犯罪活动有三类:一是高利放贷,暴力讨债;二是开设赌场,反复“放水”,引诱他人参赌,对借贷参赌人员形成控制;三是插手民间经济纠纷,充当“地下执法队”。

李余等人组织、领导、参加黑社会性质组织案

被告人金某某直接指挥、安排或者间接允诺、默许组织成员有组织地实施了非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场、窝藏、聚众扰乱社会秩序、非法持有枪支等违法犯罪活动60余起,在江川一带称霸一方,为非作恶,欺压残害群众,社会影响恶劣,严重破坏了当地的经济秩序和社会治安。据侦查调查及被害人陈述,当地群众慑于该组织的威势不敢反抗或举报,甚至有些被害人被迫放弃经营,离开生活、经营的场所。

2012年以来,被告人李余纠集被告人贺孝增、陈路军、廖正华等人在衡阳市各大赌场和牌馆内从事非法放贷活动,并实施故意伤害、寻衅滋事等违法犯罪,逐步形成恶势力犯罪集团。2015年1月,李余因犯寻衅滋事罪被判刑。刑满释放后,李余仍不思悔改,继续网罗社会闲杂人员在赌场高利放贷,以暴力手段收债,开始向黑社会性质组织蜕变,至2017年上半年发展壮大到19人,非法放贷范围涉及衡阳市8个县区。至2018年1月,该组织实施聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、强迫交易、开设赌场等犯罪19次,致7人轻伤、5人轻微伤,多名被害人财产遭受损失,严重破坏当地经济秩序和社会秩序。

为维护正常社会秩序,切实保护人民群众生命财产安全不受侵犯,保障人民群众安全感,打击犯罪,遏制黑恶势力滋生蔓延,本案经法院审判委员会讨论后,依法作出上述判决。

衡阳市石鼓区人民法院以组织、领导黑社会性质组织罪,聚众斗殴罪,故意伤害罪,寻衅滋事罪,敲诈勒索罪,强迫交易罪,开设赌场罪,数罪并罚,依法判处被告人李余有期徒刑20年,剥夺政治权利1年,并处没收个人全部财产;判处被告人彭梁柯、贺孝增等26人12年至6个月不等的有期徒刑。

▌信息:来源于云南法制网

梁加德、阳勇等人寻衅滋事、非法拘禁案

2017年4月至10月,被告人梁加德从事非法高利放贷,为讨债务,纠集陈卓、肖溢峰等人,先后11次采取油漆喷涂字体、蹲守等“软暴力”手段对8名被害人实施滋扰、威胁;纠集被告人阳勇等3人对2名被害人非法拘禁达70余小时,严重影响他人工作、生活,造成恶劣社会影响。

株洲市天元区人民法院以寻衅滋事罪、非法拘禁罪,数罪并罚,依法判处被告人梁加德有期徒刑3年;对阳勇等其他恶势力成员以非法拘禁罪判处相应刑罚。

郑源桂等人寻衅滋事、强迫交易案

被告人郑源桂系新田县新隆镇侯桥村原党支部副书记。2017年以来,郑源桂因落选该村党支部书记而心生不满,纠集被告人郑石生等6人强行拆除村里路灯电杆、长时间锁住村办公场所、破坏党员大会、成立所谓理财小组控制村部财务等,还帮助被告人郑林辉强揽该村路面硬化工程,实施寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动,扰乱基层组织正常工作秩序,破坏基层政权稳定,造成恶劣社会影响。

新田县人民法院以寻衅滋事罪、强迫交易罪,数罪并罚,依法判处郑源桂有期徒刑5年,并处罚金人民币6万元;判处郑石生等6名其他恶势力成员3年10个月至2年不等的有期徒刑,并处罚金;以强迫交易罪判处郑林辉有期徒刑1年,并处罚金4万元。

(文/唐婷 何金燕)

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