新普京深圳警方:钱富通与投之家员工应全额退缴奖金等

T+- (原标题:深圳警方:钱富通、投之家等P2P员工应全额退缴奖金提成等)
深圳警方再要求两家P2P网贷平台员工全额退缴奖金、提成、佣金等非法所得。12月2日晚间,深圳市公安局经济犯罪侦查局在官方微信公号发布了多个有关P2P网贷平台的情况通报,告诫“钱富通”“投之家”等平台涉案的工作人员,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴。具体来看,深圳市公安局南山分局11月27日发布《关于“钱富通”平台案件的情况通报》称,深圳市公安局南山分局持续加大对深圳前海钱富通互联网金融有限公司(“钱富通”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度。通报称,经公安机关开展工作,深圳纳某公司回款50万元人民币,“钱富通”平台业务员退回非法所得总计31万余元。目前专案账户回款总计约人民币306.11万元。2019年11月4日,深圳市南山区人民检察院依法批准逮捕犯罪嫌疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某等人。公安机关已于近日对陈某红、王某然、余某丽等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山区人民检察院提请逮捕。公安机关郑重敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至钱富通专案待收款专户中。同时,公安机关再次告诫深圳前海钱富通互联网金融有限公司涉案的工作人员,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至钱富通专案待收款专户中,退缴后主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。深圳市公安局南山分局同日还发布《关于“投之家”平台案件的情况通报》称,深圳市公安局南山分局持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司(“投之家”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度。通报称,案件资金归集账户:投之家专案保证金专户共归集资金20902万元。公安机关告诚深圳投之家金融信息服务有限公司工作人员,自本通报发布之日起,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至投之家专案保证金专户中,退缴后将银行汇款凭证截图、退款人姓名联系电话、曾任职时间和岗位名称等材料邮寄至深圳市南山区泉园路侦查办案大楼经侦大队投之家专案组。同时,公安机关敦促各平台借款人和借款企业要依法履行还款义务,相关款项及时归还至投之家专案保证金专户中。公安机关将继续依法严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项,如查明涉嫌构成共同犯罪的,公安机关将依法追究刑事责任。在此之前,深圳市公安局南山分局在11月11日发布的《关于“世纪贷”平台案件的情况通报》中就敦促“世纪贷”平台涉嫌非法集资的行为人(包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2019年12月31日止,将本人在“世纪贷”平台任职期间收取的业务提成、年终奖金、佣金等费用退缴至专案代收款专户。根据法律法规规定,及时退缴上述赃款的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大,不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究其相关法律责任。而在11月19日,杭州市公安局下城区分局发布的警方通告也要求杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”网络借贷平台)涉嫌非法集资的行为人(包括部门主管、普通员工、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自通告发布之日起至2019年12月31日止,应将自己在杭州孔明金融信息服务有限公司工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城分局指定账户。

原标题:警方:投之家、钱富通等P2P员工应主动将奖金等非法所得全额退缴

12月2日晚间,深圳市公安局南方分局在官方微信公号深圳经侦发布关于“钱富通”“投之家”平台的案件情况通报,要求涉案平台的工作人员主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴。

新普京,摘要
公安机关敦促各平台借款人和借款企业依法履行还款义务,相关款项及时归还至投之家保证金专户。
公安机关将继续依法严厉打击恶意逃废债行为并追缴涉案款项,如查明涉嫌共同犯罪的,公安机关将依法追究刑事责任。
12月2日,深圳市公安局经济犯罪侦查部门发布数个P2P网贷平台情况通报。

涉案平台“钱富通”方面,经公安机关开展工作,深圳纳某公司回款50万元人民币,“钱富通”平台业务员退回非法所得总计31万余元。目前专案账户回款总计约人民币306.11万元。

公安机关敦促各平台借款人和借款企业依法履行还款义务,相关款项及时归还至投之家保证金专户。公安机关将继续依法严厉打击恶意逃废债行为并追缴涉案款项,如查明涉嫌共同犯罪的,公安机关将依法追究刑事责任。

2019年11月4日,深圳市南山区人民检察院依法批准逮捕犯罪嫌疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某等人。公安机关已于近日对陈某红、王某然、余某丽等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山区人民检察院提请逮捕。

12月2日,深圳市公安局经济犯罪侦查部门发布数个P2P网贷平台情况通报。

公安机关派员出差江西、湖北等地,调取涉案银行账户134个,进一步追查资金去向;同时,查找案件相关人员进行调查取证,对7名相关人员制作笔录和提取证据。

深圳市公安局南山分局通报,“投之家”平台(深圳投之家金融信息服务有限公司)涉嫌集资诈骗案,投之家专案保证金专户共归集资金20902万元。

此外,公安机关公布了查封和冻结相关资产、股权情况:查封位于湖北省孝感市某镇十层建筑物;查封位于湖北省孝感市某小区两套商品房;查封位于湖北省孝感市中序某公司厂房、办公楼共6466.8平方米及该公司生产设备一批;冻结犯罪嫌疑人杨某涛所持有的中序某公司股权。

公安机关告诫投之家工作人员,自本通报发布之日起,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至投之家专案保证金专户,退缴后将银行汇款凭证截图、退款人姓名、联系电话、曾任职时间和岗位名称等材料寄至投之家专案组。

公安机关郑重敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至钱富通专案待收款专户中。同时,公安机关再次告诫深圳前海钱富通互联网金融有限公司涉案的工作人员,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至富通专案待收款专户中,退缴后主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

此外,公安机关敦促各平台借款人和借款企业依法履行还款义务,相关款项及时归还至投之家保证金专户。公安机关将继续依法严厉打击恶意逃废债行为并追缴涉案款项,如查明涉嫌共同犯罪的,公安机关将依法追究刑事责任。

涉案平台“投之家”方面,深圳市公安局南山分局持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案的侦办力度。通报称,投之家专案保证金专户共归集资金20902万元。

“钱富通”平台涉嫌非法吸收公众存款罪,经公安机关开展工作,深圳纳某公司回款50万元,“钱富通”平台员工退回非法所得总计31万余元。目前专款账户回款总计306.11万元。

公安机关告诚深圳投之家金融信息服务有限公司工作人员,自本通报发布之日起,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至投之家专案保证金专户中,退缴后将银行汇款凭证截图、退款人姓名联系电话、曾任职时间和岗位名称等材料邮寄至投之家专案组。

11月4日,深圳市南山区检察院依法批捕犯罪嫌疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某等人。公安机关已于近日对陈某红、王某然、余某丽等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山区检察院提请逮捕。公安机关派员出差江西、湖北等地,调取涉案银行账户134个,进一步追查资金去向;同时,查找案件相关人员进行调查取证,对7名相关人员制作笔录和提取证据。公安机关已经查封和冻结商品房、厂房、股权等资产。

同时,公安机关敦促各平台借款人和借款企业要依法履行还款义务,相关款项及时归还至投之家专案保证金专户中。公安机关将继续依法严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项,如查明涉嫌构成共同犯罪的,公安机关将依法追究刑事责任。

深圳市公安局南山分局敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至钱富通专案待收款专户。同时,公安机关再次敦促钱富通涉案工作人员,应主动将在公司工作期间所得奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至钱富通专案待收款专户,追缴后主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

深圳市公安局福田分局通报,深圳前海汇能金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款,犯罪嫌疑人徐某、黄某君和杨某已经被深圳市福田区检察院依法批捕。自4月26日立案至今,深圳前海汇能金融控股集团有限公司已累计向投资人兑付约5271万元。截至11月25日,公安机关共冻结涉案资金约4000万元,首次查封涉案不动产四处,轮候查封涉案不动产三处,冻结三辆涉案车辆的过户权限。公安机关告诫相关欠款企业及个人,依法履行还款义务,尽快将相关款项归还至专案待收款专户。

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