网络诈骗团伙直播教炒比特币:17人被抓 涉案3000多万

来源:泉州网  现在骗子很赶潮流,他们能推荐股票给你,还能开“直播”手把手教你炒比特币。49岁的史女士今年7月在网络上认识了这么一位“老师”,说能翻倍赚钱。史女士加入微信群后,一直处于观望状态。然而她抵不住群友们几分钟就能赚十几万元的诱惑,最终掉入陷阱。警方查获的部分现金及豪车  “老师”直播教你炒比特币  49岁的史女士是江苏人。今年7月,一名网友介绍史女士加入一个炒股群。群里有两三百人,有一个“老师”每天推荐优质股票。史女士跟着买了一点,都亏了。  后来,群里一个人说,8月份要做一个“翻倍计划”。“比如投10万元,一个月后就有20万元,这很吸引人的。”史女士介绍说,那是投资购买比特币,她当时也跟着进群了。群里每天都有“老师”在教怎么操作怎么购买,她由于工作忙,没时间操作。后来有一天,群主说应大家的要求做一个直播。直播要下一个软件,发放房卡,输入密码进去。“群主说如果大家赚钱了,要把赚得的20%作为手续费,大家都同意。群里每天都有很多人在说自己赚了几万元,说实话,我还是很心动的。”史女士说。  抵不住诱惑掉入陷阱  后来有一次她出门旅游,无聊之际拿出手机看,正好群里在直播操作。“才几分钟,就有人赚了好几万元,我就心动了。”史女士说,那天她第一次投了4万多元。“投进去2分钟就亏了。”史女士急了,群里有个人告诉她快去找资金,钱回来得很快。两天后,她筹了6万多元,投进去又没了!这时候史女士感觉自己掉入陷阱了。再过两天,她想再打开那个软件时已经打不开了,她确认自己被骗了。  和史女士有类似遭遇的,还有广东湛江的梁先生,27万元血本无归。南安人陈女士14.1万元也是石沉大海。  民警奔赴广东端掉窝点  8月份,南安市公安局诗山刑侦中队接到本地受害人陈女士报警后,立即成立专案组展开调查。民警围绕被骗“资金流”侦查研判,发现被骗资金进入嫌疑人阮某、黎某的实名银行账户,初步判定二人有重大作案嫌疑。  之后,民警进入广东,抓获阮某、黎某。在其供述下又抓获上线赖某等三人,缴获60多张银行卡、现金76000元及用赃款购买的车辆一部。  此后,民警辗转多地,将本案全链条中的17人全部抓获归案。本案涉案金额3000多万元,至今共追获现金人民币200多万元,冻结60余万元,缴获车辆4部。该案也是今年以来南安市打击全链条电信网络诈骗犯罪团伙的第一案。  受害人怕家人知道没报警  昨日,南安市公安局在诗山刑侦中队召开打击电信诈骗犯罪专项行动返赃仪式,现场向部分受害者返还被骗钱款80多万元。  受害者史女士于25日从江苏赶到返赃现场。“我是真的很意外。被骗后我甚至不敢报警,怕被家人知道。没想到福建警方替我追回了全部钱款,真的非常感谢。”史女士说被骗后,她一直以为这些钱追不回来了,也担心被家人知道还不敢报警,直到警方主动联系她,她才知道骗子被抓了。

缅甸新普京,“几天前警方打电话说帮我追回了27万余元的损失,我当时不敢相信,还怀疑又遇到骗子了。没想到是真的,太感谢泉州警方了。”昨日,在南安市公安局刑侦大队诗山中队举行的打击电信诈骗犯罪专项行动返赃仪式上,来自广东湛江的梁先生和山东、江苏等地的受害者开心地领回了受骗款。

这起涉案金额高达3000余万元的电信诈骗案,截至目前已抓获17名犯罪嫌疑人,追回200多万元现金、3辆用诈骗所得款购买的汽车和一辆作案车辆,总价值300多万元,冻结款项60多万元。

加入“炒股群” 男子被骗20多万元

今年36岁的梁先生是一家公司的职员,7月初的一天,他接到一个“96”开头的电话,对方说如果他在炒股,可加入一个微信群,群里的老师会免费推荐股票。平时对炒股感兴趣的他便被拉入群中。群里有100多人,一个叫“海生看市”的“老师”每天都在推荐股票。他抱着观望的态度观察了2周,发现确实有部分股票盈利,他也尝试购买了一些。

到7月底,“老师”说股市行情不好,可以带着大家买比特币,把在股市亏的钱赚回来。梁先生看到,有群友几天时间便赚了一两万美元,便有些心动。他将信将疑地下载了软件,于8月5日投入7万元,软件换算为10400元美元。谨慎的他尝试将零头的400元美元提现,隔天便到账了。之后“老师”怂恿他加大金额,降低风险,他先后又投入7万元和13.45万元人民币,一周时间内便赚了3.6万美元。

这时,他提现2.6万美元,隔天却未到账,工作人员说是网络原因。到第二天,“老师”、群友失联,软件也无法使用,他才意识到被骗了。

挖出重重“上线” 警方马不停蹄追捕

与梁先生同一时间被骗的还有南安的陈女士,她被骗了14.1万元。

接报后,南安市公安局高度重视,立即成立专案组开展调查。专案组发现,被骗资金进入嫌疑人阮某慰、黎某豪实名银行账户。通过调取银行监控及身份鉴别,初步确定两人有重大作案嫌疑。8月28日,专案组果断出击,在广东茂名电白区将两名嫌疑人抓获,现场缴获10多张作案用的银行卡等。

两名嫌疑人到案后交代其受雇于上线人员赖某兴。侦查员发挥连续作战精神,于次日在茂名市茂南区抓获嫌疑人赖某兴及其同伙李某俊、康某成,现场缴获50多张涉案银行卡和现金5.6万元等。经审讯,赖某兴等人供出上线人员李某。

此时,嫌疑人李某听到风声已潜逃,后被南安市公安局列为网上逃犯。迫于压力,9月24日,李某到诗山刑侦中队投案自首。李某交代,他将取来的诈骗钱款交给了嫌疑人罗某宝。

10月25日,专案组在广东惠州一酒店房间抓获嫌疑人罗某宝。此后,专案组乘胜追击,在惠州另一窝点抓获正在实施诈骗的罗某文等10名犯罪嫌疑人,并当场缴获用来作案的21台电脑、300多部手机、大量手机卡、流量卡等。至此,该诈骗团伙从取款、维护到具体实施诈骗的犯罪嫌疑人全部落网。

警方提醒:投资理财要选择到银行或正规金融机构,切莫随意相信网上层出不穷的各类“高收益平台”,谨防上当受骗。

□泉州晚报记者陈灵 黄耿煌 通讯员苏立二

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