团贷网案最新通报表明:追赃挽损正在全方位进行

缅甸新普京 3

T+- (原标题:团贷网案情通报:冻结追缴资金股票超54亿)
新京报快讯据东莞警方微信公众号消息,截止4月27日,“团贷网”案件累计冻结涉案账户3213个,冻结资金33.511亿元人民币;累计追缴冻结转移隐匿资金12.1亿元人民币;冻结涉案公司、关联公司的证券账户38个,冻结股票市值和资金余额共9.226亿元人民币。通报全文如下:

21世纪经济报道 21财经APP 侯潇怡 深圳报道

缅甸新普京 1

4月28日晚间,东莞市公安局就“团贷网案”发布了最新通报。这是团贷网自3月27日出险以来,对外发布的第11则通报。21世纪经济报道记者注意到,这则全文800多字的通报,是该案到目前为止发布的11则通报中字数最长、蕴含信息量最丰富的一则。

近两个月团贷网等风险事件对行业的负面影响也正发酵,4月网贷成交量,借贷余额均“双降”。而团贷网距离2019年3月28日立案通报至今,已过去整整一个多月的时间。

缅甸新普京 2

缅甸新普京,团贷网案件追赃挽损工作取得了阶段性进展。日前,东莞公安局对外发布了“团贷网”案第十一份情况通报,也是迄今为止最长的一份通报,分别对冻结涉案账户资金、藏匿资金、冻结股票市值,催收工作等进行了详细的说明。

密切回应“追回了多少钱”的焦点问题

网贷之家最新公布的4月网贷报告中指出,2019年4月P2P网贷行业的成交量为937.74亿元,相比上月减少64.54亿元,环比下降6.53%,同比下降45.83%。截至2019年4月底,P2P网贷行业累计成交量为8.42万亿元。

“追回了多少钱”关乎着未来资产分配的多少,也关乎着投资者的切身利益,因而也是广大投资者最关注的核心焦点问题,这也成为团贷网案依法处置中绕不开的关键性问题。

值得一提的是,P2P网贷行业截止4月底的正常运营平台数量下降至973家,根据网贷之家数据统计显示,这是P2P网贷行业自从2014年5月正常运营平台数量突破千家后,正常运营平台数量首次跌破千家。

此前,“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部在对外发布的情况通报中反复强调,将持续全面开展资金核查工作,全力提升追赃挽损效能,最大限度挽回投资人损失,其决心明确,但投资人依然关切实在的案件侦破进程。

冻结团贷网涉案金额近57亿

从最新通报内容看,团贷网平台出险一个月来,追赃挽损已经取得实质进展。

距离2019年3月28日立案通报至今,已过去整整一个月的时间,团贷网案件追赃挽损工作取得了阶段性进展。对此,4月28日晚间,东莞公安局对外发布了“团贷网”案第十一份情况通报。

通告相关数据显示:

根据通报内容梳理,目前警方冻结团贷网涉案资金累计达56.797亿元人民币,另查封扣押了土地、飞机、房、车等大量资产,具体而言:

截至4月27日,在前期冻结涉案账户2825个、冻结资金31.1亿元人民币的基础上,新增冻结涉案账户388个、冻结资金2.411亿元人民币,累计冻结涉案账户3213个、冻结资金33.511亿元人民币;

1、冻结涉案账户资金33.5亿元人民币

在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金8.81亿元人民币的基础上,新增追缴冻结转移隐匿资金3.29亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金12.1亿元人民币;

通报称,截至4月27日,在前期冻结涉案账户2825个、冻结资金31.1亿元人民币的基础上,新增冻结涉案账户388个、冻结资金2.411亿元人民币,累计冻结涉案账户3213个、冻结资金33.511亿元人民币。

在前期查封扣押涉案房产35套、飞机1架、车辆40辆的基础上,新增查封扣押涉案房产15套、土地2块、飞机1架、汽车8辆,累计查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批;冻结涉案公司、关联公司的证券账户38个,冻结股票市值和资金余额共9.226亿元人民币。

2、追缴唐军等藏匿资金12.1亿元人民币

截至4月27日,平台出借金额已收回1.96亿元人民币。

在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金8.81亿元人民币的基础上,新增追缴冻结转移隐匿资金3.29亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金12.1亿元人民币。

通报中清晰列出了目前追赃挽损的具体途径与情况,包括冻结涉案财户、追缴冻结转移隐匿资金、查封扣押涉案房产及物品、冻结涉案公司及关联公司的证券账户和股票市值、收回平台出借金额等多种方式,几乎实现了
“多层次、全覆盖”。

3、查封扣押房产50套、土地2块、飞机2架等

与此同时,21世纪经济报道记者注意到,通报稿中明确指出,“公安机关将继续加大案件侦办和追赃挽损力度,指挥部将重点统筹推进借款催收工作。”由此解读,追赃挽损、借款催收并未告一段落,而依然是后续工作的重点。

在前期查封扣押涉案房产35套、飞机1架、车辆40辆的基础上,新增查封扣押涉案房产15套、土地2块、飞机1架、汽车8辆,累计查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批。

追赃挽损措施到位有力地保障合法权益

4、冻结股票市值和资金余额 9.2亿元人民币

最新通报中,除了一系列数字吸引眼球外,还有一项举措较为亮眼。通报指出,“目前,奔赴全国各地的31个公安外派工作组加紧开展资金追缴工作,‘团贷网’原催收团队及功能已全面恢复。”

冻结涉案公司、关联公司的证券账户38个,冻结股票市值和资金余额共9.226亿元人民币。

通报在随后的文中还具体透露,“指挥部及有关各方的大力推动下,‘团贷网’原催收功能已全面恢复,车贷、房贷、信用贷、小微贷等资产端的催收工作已全面启动,近800人的催收团队分成6个小组全力以赴开展催收工作。”

5、催收全面恢复,已催回1.96亿元人民币

业内人士分析指出,该项内容或许是比阶段性资产追缴数字成果更具含金量的举措,因为这意味着后续追赃挽损已具备人员团队的常态化保障,未来追赃挽损将更有力度更有保障。

在“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部及有关各方的大力推动下,“团贷网“原催收功能已全面恢复,车贷、房贷、信用贷、小微贷等资产端的催收工作已全面启动,近800人的催收团队分成6个小组全力以赴开展催收工作。截至4月27日,平台出借金额已收回1.96亿元人民币。

结合以往通报可以获悉,目前团贷网追赃挽损至少有两支队伍在常态化地进行,一是奔赴全国各地的31个公安外派工作组加紧开展资金追缴工作,二是“团贷网”原催收团队及功能已全面恢复。随着这些团队人员投入运作,追赃挽损后续可预期将有持续进展。

网贷平台数量首次跌破千家

再次重申严惩恶意逃废债

随着风险事件频发,监管对于备案工作下一步到底如何推进也没有最终定论,正常运营平台数量后续仍将进一步下降。

最新通报延续以往态度,再次剑指逃废债的老赖。

截至2019年4月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至973家,相比3月底减少了36家。根据网贷之家数据统计显示,这是P2P网贷行业自从2014年5月正常运营平台数量突破千家后,正常运营平台数量首次跌破千家。

21世纪经济报道记者整理发现,在情况通报的第三、五、八、九、十一通报中,指挥部五次都反复强调指出,严厉打击恶意逃废债的违法行为,而在最新第十一则通报中,对“老赖”行为措辞更严厉。

从分地区来看,广东、北京和上海继续排名正常运营平台数量前三位,分别达到210家、206家和102家,三地累计正常运营平台数量达到518家,占同期正常运营平台数量的比例为53.24%。在平台退出为主导的背景下,预计各地正常运营平台数量也将继续下降,下月上海地区正常运营平台数量或将跌破百家。此外,正常运营平台数量排名尾端的内蒙古、天津、海南、宁夏等8个地区的正常运营平台数量不足10家。

通报呼吁各借款人要依法履行还款义务,首次用了“正告”一词,措辞更为严厉。

据不完全统计,4月停业及问题平台数量为36家,相比3月略有增加,主要原因在于近期清盘平台数量明显增加,4月至少有17家平台进行清盘退出。截至2019年4月底,累计停业及问题平台数量达到了5643家,P2P网贷行业累计平台数量达到6616家。

通报以较长的篇幅更加清晰地分层次告知了具体的三种严惩措施,即:“对于逾期未还款的借款人,将通过法律途径依法催收”,“对于恶意逃废债的借款人,有关部门将严厉惩戒,并将其列入失信人员名单、个人信息纳入征信系统和“信用中国”,其个人信用将受到影响”“对于不怀好意、借机制造散布谣言、干扰阻碍案件侦办和追赃挽损、严重扰乱社会公共秩序的不法分子,公安机关将依法严厉追究其法律责任。”

4月成交量、借贷余额“双降”

试图逃废债的老赖群体无疑会加大追赃挽损的难度。近日,在团贷网案的侦办过程中,借款人张某添就因编造并发布煽动性言论,鼓动其他借款人逃避还款义务,被公安机关依法将其抓获。

有业内人士此前就对记者表示,4月网贷成交量出现小幅下降,主要是因为4月恰逢清明节假期,再加上因近期风险事件对行业产生了负面影响,出借人信心受挫,活跃度有所下降。2019年4月P2P网贷行业的成交量为937.74亿元,相比上月减少64.54亿元,环比下降6.53%,同比下降45.83%。截至2019年4月底,P2P网贷行业累计成交量为8.42万亿元。

东莞警方多次严厉警告,并在最新通告中公告的系列举措将更具威慑力和可操作性,对逃废债的借款人将形成较强的警示作用。

从各省市成交情况来看,进入统计的30个省市中,4月有20个省市的P2P网贷成交量环比下降。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,不过本月北上广成交量均出现不同幅度下降,其中广东下降幅度最大,达到13.51%,约下降28.42亿元;上海下降幅度也达到9%,约下降25.44亿元;北京的下降幅度为2.03%,约下降6.75亿元。

21世纪经济报道在此也呼吁恶意逃废债的借款人打消“平台出事就不用还钱”的侥幸心理,在举国加强信用建设并在二代征信逐步上线的今天,不良信用记录将对个人产生更加深远的影响。

同时,4月贷款余额的继续下降,一是因为P2P网贷行业正常运营平台数量的持续减少;二是因为平台为尽快完成备案,主动压缩规模所致。截至2019年4月底,P2P网贷行业正常运营平台合计贷款余额总量7175.92亿元,环比下降2.17%,下降幅度为159.04亿元。

有业内人士指出,“团贷网”出险一个月便已发布了十一则通报,信息发布频率高、回应力度大、处置方式新,在同类案例处理中较为少见,且实实在在的数据和举措具有很强的说服力。透过这些通报,可以看到,“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部的工作确实是围绕着最大限度保护投资者合法权益为中心来开展的,并陆续落到实处。

4月北上广三个地区的贷款余额环比上月均小幅下降,其中广东环比下降幅度最大,为5.88%,约下降59.61亿元。浙江4月底的贷款余额排名全国第四位,贷款余额为480.34亿元,环比下降2.93%,约下降14.51亿元。

该人士进一步表示,广大投资者挽回损失的焦虑心情可以理解,但选择理性平和耐心地等待依法处置,支持配合办案的登记侦办等工作,是投资者最为明智的选择,这是投资人对办案最大的支持,也是对自身权益最好的保护。

百万用户都在看

缅甸新普京 3

券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体,券商中国对该平台所刊载的原创内容享有着作权,未经授权禁止转载,否则将追究相应法律责任。

ID:quanshangcn

Tips:在券商中国微信号页面输入证券代码、简称即可查看个股行情及最新公告;输入基金代码、简称即可查看基金净值。

{“type”:2,”value”:”

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图