新普京北京公示第二批15家网贷黑名单 已有平台被判非吸

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T+- 截至目前,北京地区共有34家、二批P2P网贷机构被公示为失联机构。
(原标题:北京公示第二批15家网贷“黑名单” 已有平台被判非吸)
新京报讯(记者 黄鑫宇
陈鹏)8月19日,北京市朝阳区互联网金融协会(下称“北京朝阳区互金协会”)通过官方公众号公示速可贷、互联贷、钱的N次方等第二批15家失联P2P网贷机构“黑名单”(如图1所示)。记者发现,名单中已有平台及其负责人因非法挪用投资人钱款炒期货,而被法院以“非吸罪”刑事判决。8月5日晚间,北京朝阳区互金协会曾公示鼎盛盈通、存钱罐等19家首批失联P2P网贷机构“黑名单”(如图2所示)。截至目前,北京地区共有34家、二批次P2P网贷机构被公示为失联机构。记者注意到,第二批公示名单中的“速可贷”负责人王东因非法吸收公众存款1.3亿元,被判8年,刑期至2023年7月3日止。据2016年12月20日北京市朝阳区人民法院一审刑事判决书披露,北京P2P平台速可贷法定代表人、总经理王东因挪用投资人的钱款炒期货后大亏,导致5000万元的损失,致使平台发生提现困难。2015年7月,王东向公安机关自首。王东当庭供述了挪用平台投资人资金炒期货的全过程,“2014年年初左右开始在国都期货、首创期货做股指期货,赔了约5000万元。开始我没有向投资人讲做股指期货的事,在此期间,匹配的债权人是我虚拟的。到后来,真实的房产标和虚假的房产标都是混在一起的,我区分不了。”
据其介绍,当时速可贷平台借款标的最高年化收益已达到23%。2017年1月18日,王东后以“量刑过重”上述至北京市第三中级人民法院,但法院维持了一审原判。

北京市朝阳区互联网金融协会微信公号8月5日消息,北京市朝阳区互联网金融协会(以下简称“区协会”)经查询国家企业信用信息公示系统,发现本辖区内有部分P2P网贷机构因失联已被工商部门列入经营异常名录。区协会现对本辖区内的失联P2P网贷机构进行如下提示:

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自本文发布之日起,列入失联P2P网贷机构的股东、实际控制人、法定代表人或高管需于30日内主动联系区协会,超过规定期限未主动联系的,区协会将协调有关主管部门关闭平台网站、下架APP。

北京累计披露失联的网贷机构数量已达53家

新普京,区协会提示失联P2P网贷机构平台的存量出借人,及时就逾期债权向有管辖权的人民法院起诉或向仲裁机构申请仲裁,维护自身合法权益;同时提醒广大群众,树立正确的投融资理念,切实增强识别和防范非法金融活动的能力,自觉远离和抵制各类违法违规金融活动,避免盲目投资和冲动交易。凡发现有违法违规从事P2P网络借贷活动的行为,请社会公众及时向各级公安机关和金融监督管理部门举报。

1月3日,北京市朝阳区金融纠纷调解中心发布了朝阳区内第四批失联P2P网贷机构名单。名单显示,千和投、借贷撮合网、阿朋贷、放心贷、龙圣金控、信可贷等6家平台因失联已被国家企业信用信息公示系统列入经营异常名录。

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北京市朝阳区金融纠纷调解中心表示,被列入失联P2P网贷机构的股东、实际控制人、法定代表人或高管需于7日内主动联系该调解中心,超过规定期限未主动联系的,将关闭平台网站、下架相关APP。

(原题为《关于朝阳区内第一批失联P2P网贷机构的提示》)

截至目前,北京市朝阳区已公示四批失联P2P平台,累计披露的网贷机构数量已达53家。为维护投资人合法权益,相关平台如存在待偿余额,应认真落实主体责任,否则将面临法律严惩。

据了解,本次北京市朝阳区金融纠纷调解中心发布的也包括多家已经立案的机构,也有机构获得融资。其中,北京东方千和科技有限公司曾获得易畅投资的天使轮融资。

不过,千和投早在2016年就已宣布停止运营。而借贷撮合网也于2019年6月决议解散,并申请注销备案。截至目前,借贷撮合网并未完成注销。

同样的,圣捷财富投资管理有限公司也已申请注销。资料显示,信可贷于2019年10月申请进行简易注销,公告期为2019年10月28日-2019年11月17日,而后撤销。

据柒财经旗下柒闻网了解,阿朋贷与融通汇信关系密切。早前,有媒体报道称,涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查的融通汇信的线上平台为阿朋贷。

而阿朋贷则称其不存在线下理财机构,不存在线下违法发放贷款的情形,亦不存在被其他第三方个人或机构控股或实际控制的情形。阿朋贷当前与网络中传播的融通汇信及其关联公司不存在关联关系,也不存在所称之理财合作或资金往来之情形。

来源:互联网金融新闻中心、柒闻网

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