广西贺州市“U宝币”特大虚拟货币传销案宣判,涉案资金高达11.7亿元

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T+- (原标题:投入5000元一年可变400多万电子货币?
“五行币”传销案告破:涉案17亿元,10人被判刑) 每经记者 潘
婷“国家支持项目,只用投入5000元,一年后最高可变为400多万电子货币,将来可以提现或在网上商城购物……”此外,“拉人头”还有额外奖励。这个看似高收益的“项目”,实际上却是传销活动。《每日经济新闻》记者注意到,日前,郴州公安通报侦破“五行币”组织、领导传销活动案。该案涉案金额17亿元,10人被判刑,其中,主犯宋密秋被判处有期徒刑12年,并处罚金1000.5万元。5000元可变400万电子货币据悉,“五行币”案主犯宋密秋2012年开始组织“云数贸”传销活动,以非法牟利为目的,以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户或联盟认证商户,根据参加者发展下线人员数量情况支付返利和奖金。2013年,宋密秋偷渡出境,后在马来西亚、泰国等地继续从事组织领导传销活动,引诱国内众多人员参与。2016年12月,宋密秋伙同他人,在传统传销模式的基础上,设计了新的“五行币”传销模式。作为最高层领导者、创立者、决策者的宋密秋一直盘踞海外,遥控指挥实施传销活动。传销组织成员分工明确,分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队等六大团队。2017年6月6日,公安部工作组将宋密秋从印尼缉捕回国。据新华社报道,“五行币”团队宣称其为国家支持的项目,投入5000元可获得一枚纯金的“五行币”及5万电子货币。这些电子货币在一年时间内,经过“五进五出”操作,最高可变为400多万电子货币,将来可以提现或在网上商城购物。此外,“拉人头”还有额外奖励。他们反侦察能力极强,把传销传统的拉人头收取费用的形式,设计成买卖“五行金币”的假象,并抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式,改为利用微信等新兴平台发展会员,用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系,其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播范围更为广泛。主犯被判处有期徒刑12年据介绍,“五行币”传销由宋密秋在2016年底启动,按照“Y、S、M”三个级别的模式来发展会员。会员发展下线主可以获得现金收益、“宝马奖”,以及静态增值、对碰奖等带来的虚拟货币增值收益。郴州警方曾表示,为规避法律责任,“五行币”传销在实际推广过程中是打着“销售五行金币”的幌子,企图营造“售卖”金币的假象,但其“拉人头”、按顺序组成层级、通过“宝马奖”隐蔽层层返利等特征,决定了其传销本质。那么,传销活动具有哪些特点,如何认定传销?北京市京师(郑州)律师事务所律师崔梦儒对《每日经济新闻》记者表示,最高院最高检关于传销犯罪的司法解释明确系统地提出了传销犯罪的认定标准:利诱性、入门费、层级性、计酬依据、拉人头、诈骗性。其中,计酬依据有两种,一种是销售收入(即普通型传销),另一种为拉人头收入(即犯罪型传销)。但是,不管传销组织如何变换手法伪装自己,只要同时具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”三点就可认定为涉嫌传销。根据《刑法》第二百二十四条中的相关规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。2017年6月5日,公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。该案一举抓获犯罪团伙成员52人,其中核心成员10人,骨干分子42人,查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元,扣押大量涉案传销道具五行金币共计397枚(每枚重量10克)、金砖8块(合计重量2000克)、金表2块、金元宝358个(每个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。“五行币”传销组织自成立以来,仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人,涉及全国34个省、市、自治区,涉案金额高达17亿元。如今,该案成功侦破,10人被判刑,其中,主犯宋密秋被判处有期徒刑12年,并处罚金1000.5万元。

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12月24日,广西贺州市钟山县人民法院开庭宣判了“U宝币”特大虚拟货币传销案。法院审理查明,2018年1月,王逸凡、滕肖等人,利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”平台,依托优联万家公司进行公司化运作,发行虚拟货币U宝币,以推销“U宝币”为名,组织、领导参加者以购买“U宝币”的方式获得加入资格,按照一定的顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。经鉴定,至案发时,会员购买U宝币等的涉案资金高达11.7亿余元。公安机关扣押、冻结涉案公司账户15个,个人账户188个,扣押、冻结涉案金额高达2亿余元。审判结果显示,主犯王逸凡因犯组织、领导传销活动罪,被钟山法院依法判处有期徒刑七年,并处罚金人民币2000万元。

新普京,以销售大礼包为名,高额返利为诱饵,骗取会员资金,两个传销团队销售金额分别高达2.8亿、1.2亿余元。今日,汤峪温泉养生公司传销案一审宣判,两个传销团队头目分别被判处有期徒刑9年,并处罚金500万元。

2015年5月,寻某、武某与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某协商以销售大礼包为名,高额利润回报为诱饵,骗取会员的资金。后宋某与肖某注册西安汤峪温泉养生有限公司,寻某、武某与宋某达成传销活动项目的协议,成立了该公司的管理机构,宋某任公司董事长,肖某任副董事长,寻某某任行政总经理,武某任项目总监、CEO,并由寻某、武某主要发展扩大销售大礼包项目。

大礼包分为4个级别:钻卡、金卡、银卡、普卡,消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元,每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格,按购买金额的不同,取得相应资格的会员,并按照一定的顺序组成层级。该公司的传销活动主要分为两个团队,一个团队为武某团队,另一个团队为寻某团队。

养生公司形式上采取“团队计酬”的方式,但实质是“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”。收入分配方式为会员购买大礼包后,公司拿到大礼包销售金额的30%,余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序,瞬间分配给该会员的所有上线,并以电子币的形式计入上线的账户。

2017年12月20日,蓝田县法院开庭审理该案,至22日休庭,历时三天。今年8月8日,该案二次开庭,鉴定人出庭接受质询。

法院审理查明,在整个犯罪过程中,主犯武某发展下线达60层,会员达10483人,并成立了100余个分部,拥有部长、副部长、报单员达300余人。武某除工资外,还按照传销层级的奖励办法,发展下线会员获得相应现金奖,并获得自己团队销售额的5%作为提成。武某的传销组织销售金额为2.8亿余元,个人非法获利279万余元;主犯寻某成立40余个分部,设立报单中心20余个,传销层级达41层,发展会员4933人。寻某的传销组织销售金额为1.2亿余元,个人非法获利246万余元。

合议庭认为,被告人武某、寻某等25人以非法牟利为目的,以高额回报为诱饵,引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

在共同实施犯罪过程中,被告人武某、寻某某起发起、策划、操纵作用,在本案中均起主要作用,均系主犯;其余23人起次要或辅助作用,均系从犯。

今天上午,蓝田法院对该组织、领导传销活动一案作出一审判决,20名被告人分别被判处9年至1年11个月不等有期徒刑,其中主犯武某、寻某均获刑9年,并处罚金500万元,另5名被告人由于犯罪情节较轻,被免于刑事处罚。
华商记者 宁军

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