新普京柳州银行频遭处罚:曾涉骗贷案 前董事长被当街砍杀

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T+- (原标题:广西柳州银行2.5亿股被拍卖:曾涉420亿骗贷案
前董事长被当街砍杀)
买凶当街砍人、骗贷420亿元、行贿银行高管……随着时间的推移,被称为“新中国成立以来最大金融骗贷案”的“中美天元骗贷案”正在收尾。据阿里司法拍卖平台,12月21日至22日,广西柳州市中级人民法院将对三笔柳州银行股权进行拍卖。三笔股权分别来自三家不同的企业,其各自持有1.1亿股、1.1亿股和3000万股,合计2.5亿股,起拍价合计8.35亿元。图源:阿里司法拍卖平台值得注意的是,在这3份股权司法拍卖公告中,均附有柳州银行“为配合中美天元刑事案件执行”向柳州中院出具的该行每股净资产情况说明。提及“中美天元”,2014年的“中美天元骗贷案”曾震惊业界。案件资料显示,2010年12月至2014年8月,广西中美天元集团及其实际控制人吴东以其操控的38家公司及他人名义,通过篡改贷款主体及担保公司的财务资料、虚构贸易背景等,以银行承兑汇票贷款、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式骗取银行贷款,共计取得贷款420亿余元。这个累计卷宗1200余卷,一审9天70余小时,近80人参与诉讼的金融诈骗案也被柳州市中级人民法院称为“我国历史上最大的金融骗贷案”。“中美天元骗贷案”涉及数家被害银行,柳州银行为其中之一。据柳州市人民检察院指控,截至案发,吴东家族仅从柳州银行骗取贷款就达312.693亿元(共250笔)。今年9月,该案终审落下帷幕,主犯吴东获刑10年6个月,并处罚金2亿元。但柳州银行的“水逆”却仍未结束。时间财经查阅阿里拍卖司法拍卖平台发现,此次股权拍卖除涉上述三家城商行外,还包括柳州银行旗下的5家村镇银行,同样是配合“配合中美天元刑事案件执行”。此外,拍卖公告显示,2018年12月、2019年6月及2019年8月,柳州银行每股净资产分别为5.62元/股、3.34元/股、3.32元/股。也就是说,今年三季度其每股净资产下降近一半。针对股份被司法拍卖等相关事宜,时间财经致电柳州银行方面,相关人士表示可予以解释的同事不在,而具体何时能对接时间财经,对方表示不确定。频遭处罚2014年5月10日,时任柳州银行董事长李耀清在回家途中,被埋伏在小区大门外的吴某砍成重伤。正是这起因贷款受阻遭他人报复的血案,牵扯出“我国史上最大金融骗贷案”。随着案件逐渐侦破,接应凶手的柳州富商吴东的四儿子吴世忠浮出水面。此外,吴东的大儿子吴洲、三儿子吴浩同样被牵扯到案件中,最终吴浩和吴世忠被认定为主谋,行凶者则是被雇佣。与此同时,该案也牵扯出柳州银行前董事长刘忠利用职务便利,为中美天元在柳州市商业银行、柳州银行办理贷款,入股柳州银行、承揽银行的营业网点装修等方面提供帮助,非法收受贿赂1308万元(其中920万元未遂)。据柳州中级人民法院官网,在2010年至2013年11月期间,柳州银行违反相关法律法规,规避银监部门监管,采取将集团客户拆分为多个单一公司的方式,超授信集中度向中美天元集团旗下的公司签发各类贷款。刘忠作为柳州银行原董事长亲自签发66笔,违法发放贷款69亿元。2017年,刘忠因数罪并罚被判处有期徒刑16年,处罚金110万元。其受贿款物依法没收,上缴国库。柳州银行前身是1997年3月成立的柳州城市合作银行,1998年5月更名为柳州市商业银行股份有限公司,2010年9月经批准更为现名。柳州银行目前已在广西主要城市设立121家分支机构,同时在广西和广东发起设立了7家村镇银行。天眼查资料显示,今年9月,李耀清已卸任该行负责人,由黎敦满接任。时间财经梳理资料发现,柳州银行旗下多个分支银行今年以来因违规多次遭到监管处罚。2019年6月,柳州银行南宁分行因授信调查不到位被罚20万;9月12日,柳州银行南宁分行因未对集团客户进行授信统一管理被处以30万元罚款;10月9日,柳州银行宜州支行因贷后管理不到位被银保监会河池监管分局罚款30万元;11月4日,柳州银行百色分行因违规办理授信业务被罚款30万元;12月6日,广西融水柳银村镇银行因贷款管理不到位被罚90万。此外,据每日经济新闻此前报道,从2019年6月末的贷款迁徙率数据看,柳州银行次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率分别为36.90%、119.58%,分别较年初飙升11210.31%、1457.57%。而截至2018年末,柳州银行单一集团客户授信集中度已经不符合监管要求,高达23.79%。从2016年以来,其不良贷款率也持续维持在2%以上。从股东结构来看,截至2019年上半年,柳州银行无控股股东、无实际控制人,绝大部分股权为法人资本所持有,持股比例达95.17%,国有资本持有该行3.96%的股权。如果以柳州银行45.72亿总股本计算,此次被司法拍卖的三笔股权合计为2.5亿股,占比5.47%。若有竞拍者将本次股权全部收入囊中,则该行持股5%以上的股东将再添一位。拍卖公告显示,此次如果流拍将会进行二次拍卖。北京京安律师事务所张越律师对时间财经表示,如果两次都流拍,则可以变价抵偿债权人,如果债权人不愿意的,则可进行第三次拍卖,仍流拍的,将发还债务人。柳州银行股本结构
图源:天眼查8家银行30笔股权拍卖事实上,除柳州银行以外,柳州市中级人民法院在阿里司法拍卖平台此次一共发布了30起关于银行部分股权的司法拍卖信息。其中柳州银行、北部湾银行、桂林银行三家广西本地银行共涉及股权拍卖近7.5亿股。此外,柳州银行旗下的广西陆川柳银村镇银行股份有限公司、广西博白柳银村镇银行股份有限公司等5家乡镇银行也在此次股权拍卖之列。据阿里司法平台,此次共有八家银行的30笔股权拍卖,其拍卖公告中均提到了“中美天元”,这八家银行的30笔股权拍卖起拍价合计超23亿元。公告显示,北部湾银行共有5笔股权被挂拍,单笔拍卖涉及的股份数量均为8800万股,起拍价均为2.288亿元,合计11.44亿元,约合2.6元/股。这五笔股权分别由北海新特药业、广西伟业贸易、广西桂丰农业发展、广西玉林环洲钢铁贸易、北海宏发五金电子等5家中美天元集团的关联公司持有。桂林银行股权司法拍卖的商业银行准入标准
图源:阿里司法拍卖平台据拍卖公告,广西中美天元融资性担保集团有限公司持有的桂林银行股份有限公司为5695万股,每股价格为3.99元,起拍价2.27亿元,保证金4500万元。据桂林银行股权司法拍卖后附的商业银行入股基本条件显示,共列17条准入标准,财务状况良好作为重点准入标注被标红。(北京时间财经
吴珊)

公告显示,北部湾银行共有5笔股权被挂拍,单笔拍卖涉及的股份数量均为8800万股,起拍价均为2.288亿元,合计11.44亿元,约合2.6元/股。这五笔股权分别由北海新特药业、广西伟业贸易、广西桂丰农业发展、广西玉林环洲钢铁贸易、北海宏发五金电子等5家中美天元集团的关联公司持有。

值得注意的是,在这3份股权司法拍卖公告中,均附有柳州银行“为配合中美天元刑事案件执行”向柳州中院出具的该行每股净资产情况说明。

柳州银行股本结构 图源:天眼查

8家银行30笔股权拍卖

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事实上,除柳州银行以外,柳州市中级人民法院在阿里司法拍卖平台此次一共发布了30起关于银行部分股权的司法拍卖信息。其中柳州银行、北部湾银行、桂林银行三家广西本地银行共涉及股权拍卖近7.5亿股。此外,柳州银行旗下的广西陆川柳银村镇银行股份有限公司、广西博白柳银村镇银行股份有限公司等5家乡镇银行也在此次股权拍卖之列。

针对股份被司法拍卖等相关事宜,时间财经致电柳州银行方面,相关人士表示可予以解释的同事不在,而具体何时能对接时间财经,对方表示不确定。

主犯被判10年。

图源:阿里司法拍卖平台

从股东结构来看,截至2019年上半年,柳州银行无控股股东、无实际控制人,绝大部分股权为法人资本所持有,持股比例达95.17%,国有资本持有该行3.96%的股权。如果以柳州银行45.72亿总股本计算,此次被司法拍卖的三笔股权合计为2.5亿股,占比5.47%。若有竞拍者将本次股权全部收入囊中,则该行持股5%以上的股东将再添一位。拍卖公告显示,此次如果流拍将会进行二次拍卖。

据阿里司法平台,此次共有八家银行的30笔股权拍卖,其拍卖公告中均提到了“中美天元”,这八家银行的30笔股权拍卖起拍价合计超23亿元。

据拍卖公告,广西中美天元融资性担保集团有限公司持有的桂林银行股份有限公司为5695万股,每股价格为3.99元,起拍价2.27亿元,保证金4500万元。据桂林银行股权司法拍卖后附的商业银行入股基本条件显示,共列17条准入标准,财务状况良好作为重点准入标注被标红。

“中美天元案”一审现场 图源:柳州市中级人民法院官网

但柳州银行的“水逆”却仍未结束。时间财经查阅阿里拍卖司法拍卖平台发现,此次股权拍卖除涉上述三家城商行外,还包括柳州银行旗下的5家村镇银行,同样是配合“配合中美天元刑事案件执行”。此外,拍卖公告显示,2018年12月、2019年6月及2019年8月,柳州银行每股净资产分别为5.62元/股、3.34元/股、3.32元/股。也就是说,今年三季度其每股净资产下降近一半。

北京京安律师事务所张越律师对时间财经表示,如果两次都流拍,则可以变价抵偿债权人,如果债权人不愿意的,则可进行第三次拍卖,仍流拍的,将发还债务人。

买凶当街砍人、骗贷420亿元、行贿银行高管……随着时间的推移,被称为“新中国成立以来最大金融骗贷案”的“中美天元骗贷案”正在收尾。

柳州银行前身是1997年3月成立的柳州城市合作银行,1998年5月更名为柳州市商业银行股份有限公司,2010年9月经批准更为现名。柳州银行目前已在广西主要城市设立121家分支机构,同时在广西和广东发起设立了7家村镇银行。天眼查资料显示,今年9月,李耀清已卸任该行负责人,由黎敦满接任。

提及“中美天元”,2014年的“中美天元骗贷案”曾震惊业界。案件资料显示,2010年12月至2014年8月,广西中美天元集团及其实际控制人吴东以其操控的38家公司及他人名义,通过篡改贷款主体及担保公司的财务资料、虚构贸易背景等,以银行承兑汇票贷款、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式骗取银行贷款,共计取得贷款420亿余元。

据柳州中级人民法院官网,在2010年至2013年11月期间,柳州银行违反相关法律法规,规避银监部门监管,采取将集团客户拆分为多个单一公司的方式,超授信集中度向中美天元集团旗下的公司签发各类贷款。刘忠作为柳州银行原董事长亲自签发66笔,违法发放贷款69亿元。2017年,刘忠因数罪并罚被判处有期徒刑16年,处罚金110万元。其受贿款物依法没收,上缴国库。

桂林银行股权司法拍卖的商业银行准入标准 图源:阿里司法拍卖平台

随着案件逐渐侦破,接应凶手的柳州富商吴东的四儿子吴世忠浮出水面。此外,吴东的大儿子吴洲、三儿子吴浩同样被牵扯到案件中,最终吴浩和吴世忠被认定为主谋,行凶者则是被雇佣。与此同时,该案也牵扯出柳州银行前董事长刘忠利用职务便利,为中美天元在柳州市商业银行、柳州银行办理贷款,入股柳州银行、承揽银行的营业网点装修等方面提供帮助,非法收受贿赂1308万元。

这个累计卷宗1200余卷,一审9天70余小时,近80人参与诉讼的金融诈骗案也被柳州市中级人民法院称为“我国历史上最大的金融骗贷案”。

“中美天元骗贷案”涉及数家被害银行,柳州银行为其中之一。据柳州市人民检察院指控,截至案发,吴东家族仅从柳州银行骗取贷款就达312.693亿元。今年9月,该案终审落下帷幕,主犯吴东获刑10年6个月,并处罚金2亿元。

频遭处罚

2014年5月10日,时任柳州银行董事长李耀清在回家途中,被埋伏在小区大门外的吴某砍成重伤。正是这起因贷款受阻遭他人报复的血案,牵扯出“我国史上最大金融骗贷案”。

时间财经梳理资料发现,柳州银行旗下多个分支银行今年以来因违规多次遭到监管处罚。2019年6月,柳州银行南宁分行因授信调查不到位被罚20万;9月12日,柳州银行南宁分行因未对集团客户进行授信统一管理被处以30万元罚款;10月9日,柳州银行宜州支行因贷后管理不到位被银保监会河池监管分局罚款30万元;11月4日,柳州银行百色分行因违规办理授信业务被罚款30万元;12月6日,广西融水柳银村镇银行因贷款管理不到位被罚90万。

此外,据每日经济新闻此前报道,从2019年6月末的贷款迁徙率数据看,柳州银行次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率分别为36.90%、119.58%,分别较年初飙升11210.31%、1457.57%。而截至2018年末,柳州银行单一集团客户授信集中度已经不符合监管要求,高达23.79%。从2016年以来,其不良贷款率也持续维持在2%以上。

据阿里司法拍卖平台,12月21日至22日,广西柳州市中级人民法院将对三笔柳州银行股权进行拍卖。三笔股权分别来自三家不同的企业,其各自持有1.1亿股、1.1亿股和3000万股,合计2.5亿股,起拍价合计8.35亿元。

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